È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, supplemento ordinario n. 28, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

Il provvedimento, in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849), contiene misure per tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza della condotta degli operatori tenuti alla loro osservanza.

I soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio sono in particolare gli intermediari bancari e finanziari, gli operatori finanziari, i professionisti, gli altri operatori non finanziari ed i prestatori di servizi di gioco.

L’obiettivo della nuova normativa è quello di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.